Федеральным законом устанавливается наделение ФНС России определенными полномочиями по проведению и размещению на своем официальном сайте в сети интернет списка иностранных лиц, которые осуществляют переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных распространителей, а также нелегальных организаторов азартных игр.
Одновременно определяется обязанность кредитной организации отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу иностранного поставщика платежных услуг, включенного в вышеуказанный перечень.
Помимо этого устанавливается запрет для кредитной организации, платежного агента, оператора связи и оператора почтовой связи заключать договоры с лицам, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, с лицами, не включенными в перечень операторов лотерей и распространителей или в перечень организаторов азартных игр, а также с лицами, включенными в перечень иностранных лиц, которые организовывают переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных распространителей, а также нелегальных организаторов азартных игр.
Также ФНС России наделяется полномочием размещать на своем официальном сайте в сети интернет перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.
Д. Ярцев,
прокурор Спас-Деменского района.